安全管理反诈骗诈骗_受害人_犯罪_嫌疑人PPT模板
内容简介：预防电信诈骗
安全教育主题班会
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主讲人： X
CONTENTS
什么是电信 诈骗
电信诈骗特点
电信诈骗主要手段
如何预防电信诈骗
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电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式编造虚假信息设置骗局对受害人实施远程、非接触式诈骗诱使受害人打款转账 犯罪行为 通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式方式达到欺骗目如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员伪造和冒充招工、刷单、贷款、手机定位和招嫖等形式诈骗
2016 年 12 月 20 日最高法等三部门发布 《 关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题意见 》 再度明确利用电信网络技术手段实施诈骗诈骗公私财物价值 3000 元以上可判刑诈骗公私财物价值 50 万元以上最高可判无期徒刑
法律 知识
关于电信诈骗法律知识
《 中华人民共和国刑法 》 第二百六十六条：诈骗公私财物数额较大三年以下有期徒刑、拘役者管制并单罚金；数额巨大者有其他严重情节三年以上十年以下有期徒刑并罚金；数额特别巨大者有其他特别严重情节十年以上有期徒刑者无期徒刑并罚金者没收财产
量刑罚
电信诈骗蔓延性比较大发展很迅速
电信诈骗者往往利用人们趋利避害心理通过编造虚假电话、短信地毯式地给群众发布虚假信息极短时间内发布范围很广侵害面很大所以造成损失面也很广
诈骗手段翻新速度很快
诈骗手段翻新速度很快一开始只是用很少钱买一个“土炮”弄一个短信发展到因特网上任意显号软件、显号电台等等成了一种高智慧型诈骗
团伙作案反侦查能力非常强
一般采取远程、非接触式诈骗团伙组织严密他们采取企业化运作分工很细有专人负责购买手机有专门负责开银行账户有负责拨打电话有负责转账下一道工序不知道上一道工序情况
跨国跨境诈骗比较突出
有人境内发布虚假信息骗境外人也有常境外发布短信到国内骗中国老百姓
冒充社保、医保、银行、电信等工作人员
以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费、电话欠费为名以自己信息泄露被他人利用从事犯罪以给银行卡升级、验资证明清白提供所谓安全账户引诱受害人将资金汇犯罪嫌疑人指定账户
冒充公检法、邮政 工作人员
以法院有传票、邮包内有毒品涉嫌犯罪、洗黑钱等以传唤、逮捕、以及冻结受害人名下存款恐吓以验资证明清白、提供安全账户验资引诱受害人将资金汇犯罪嫌疑人指定账户
冒充熟人诈骗
嫌疑人冒充受害人熟人领导电话中让受害人猜猜他是谁当受害人报出一熟人姓名后即予承认谎称将来看望受害人隔日再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获以出车祸、生病等急需用钱为由向受害人借钱并告知汇款账户达到诈骗目
利用中大奖诈骗
方式主要分三种①预先大批量印刷精美虚假中奖刮刮卡通过信件邮寄雇人投递发送；②通过手机短信发送；③通过互联网发送受害人一旦与犯罪嫌疑人联系兑奖对方即以先汇“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等理由要求受害人汇款达到诈骗目
利用无抵押贷款诈骗
利用虚假广告信息诈骗
利用高薪招聘诈骗
虚构汽车、房屋、教育退税诈骗
犯罪嫌疑人以“我公司本市为资金短缺者提供贷款月息 3% 无需担保致电某某经理”一些企业和个人急需周转资金被无抵押贷款引诱上钩被犯罪嫌疑人以预付利息等名义诈骗
犯罪嫌疑人以各种形式发送诱人虚假广告从事诈骗活动
犯罪嫌疑人通过群发信息以高薪招聘“公关先生”、“特别陪护”等为幌子称受害人已通过面试要向指定账户汇一定培训、服装等费用后上班步步设套骗取钱财
信息为“国家税务总局对汽车、房屋、教育税收政策汽车、房屋、孩子上学可以办理退税事宜一旦受害人与犯罪嫌疑人联系往往不明不白情况下被对方以各种借口诱骗到 ATM 机上实施英文界面转账操作将存款汇犯罪嫌疑人指定账户
嫌疑人通过手机短信提醒手机用户称该用户银行卡刚刚某 地刷 卡消费某某元等如有疑问可 致电某某 咨询并提供电话号码转接服务受害人回电后犯罪嫌疑人假冒银行客户服务中心及公安局金融犯罪调查科名义谎称该银行卡被盗用利用受害人恐慌心理要求受害人到银行 ATM 机上进英文界面操作所谓升级、加密操作逐步将受害人引“转账陷阱”将受害人银行卡内款项汇犯罪嫌疑人指定账户
犯罪嫌疑人通过种植木马等黑客手段盗用他人 QQ 事先就有意和 QQ 使用人视频聊天获取使用人视频信息实施诈骗时播放事先录制使用人视频以获取信任分别给使用人 QQ 好友发送求借款信息诈骗
利用银行卡消费诈骗
QQ 聊天冒充好友借款诈骗
诈骗手法千变万化但万变不离其宗要牢记“三不一多”原则
未知链接不
陌生来电不听信
个人信息不透露
转账汇款多核实
一旦上当受骗务必要保存证据及时报警求助
谢谢大家观看
